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爱沙尼亚MTR数字货币牌照

爱沙尼亚

爱沙尼亚共和国(Estonia),一个人口只有 130 多万的波罗的海小国,与芬兰隔海相望,国土与俄罗斯接壤,却领先于拉脱维亚和立陶宛,成为「波罗的海三小虎」中发展程度最高的国家。在今时今日,爱沙尼亚被誉为「欧洲的硅谷」,IT 产业和互联网企业成为了该国最核心的竞争力。

它也是北欧理事会、欧洲联盟、欧元区、 北大西洋公约组织、以及经济合作与发展组织的成员国,为世界高收入经济体之一。


爱沙尼亚经济发展迅速,资讯科技发达。不少芬兰公司将部分运营部门搬入爱沙尼亚,促进经济发展。


2011年1月1日,爱沙尼亚正式加入欧元区,成为欧元区第17个国家。


什么是MTR?

在爱沙尼亚所有符合注册和经营标准的公司都必须在MTR登记。爱沙尼亚的外汇人也必须在 MTR中登记并正式注册。

欧盟的法规非常严格, 当涉及到外汇市场时,外汇商必须满足非常高的标准才能够运营。

爱沙尼亚经济事务和通信部依法对外汇市场进行监控,保护消费者,创造公平和健康的商业环境。


什么是加密货币许可证?

加密货币许可证(Crypto license)是MTR 牌照中的一种类型,它适用于从事虚拟货币服务 的公司。

加密货币许可证中包括加密货币交易所和电子钱包供应商。


办理优势

1.经济优势:爱沙尼亚的经济是开放型的自由市场经济。国家经济稳定发展,这对外汇交易者来说是更有发展前景的。在爱沙尼亚决定完全转向欧元后,增强了金融和证券市场的信任。因此,许多国际经纪人选择爱沙尼亚作为离岸目的地。

2.地理优势:在爱沙尼亚进行交易的主要优势之一是地理位置和时区,这使得在伦敦和纽约交易时段交易变得方便,而不必熬夜等纽约市场开放。

3.政策优势:税率比其本国低,劳动力比西欧国家便宜得多。爱沙尼亚外汇市场上可以找到许多国内和国际贸易商。

4.市场优势:外汇市场在爱沙尼亚境内包括世界范围内都很流行。稳定的经济产生了越来越多的外汇爱好者和投资者。人口稀少也是一些爱沙尼亚外汇经纪人向国际扩张的诱因之一。爱沙尼亚的外汇人在东欧,俄罗斯,乌克兰和白俄罗斯等国乃至更广泛的国 家中普遍存在办事处并享有国际声誉。

5.法规完善:完善的法规领先其他欧盟成员国,在许多欧盟国家搞不清楚区块链是什么的时候,爱沙尼亚已经成立了数字货币管理部门,甚至考虑过颁布国家加密货币 (Estcoin)。可惜被其他欧元区拒绝,计划最终受阻。


爱沙尼亚金融部门(FIU)主要掌管数字货币法规公家机构,对于数字货币公司投资者,需要熟读完整版的反洗钱和恐怖主义融资法(Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act)和配合政府部门做KYC,并定期做业务回报即可。健全法规且实行有方,让政府和企业运作得相当顺利,取得双赢。



办理流程

第一步:公司注册

①联络人和法定地址服务,为期一年

②国家义务

③股东/管理委员会成员的授权书和申请书的宣誓 翻译

④材料公证

该步骤需要花费的时间:4周左右

a.提供公司名称给我司查名(英文大写,以爱沙尼 亚专门尾缀结尾)

b.提供董事信息,董事个人简历,董事无犯罪记录 证明原件,公证证明(我司可代办)

c.我司代办公司,不需要本人去爱沙尼亚申请牌照


第二步:向FIU部门递交申请

①公司的管理委员会必须位于爱沙尼亚,而且公司必须有一个当地的(爱沙尼亚)反洗钱官 员,能够在金融情报机构作为公司代表。董事 会个人成员和反洗钱官员须是同一个人,股东 可以担任公司检察官或有权指定检察官(有权 代表公司的人)

②当地的实际办公室

③授权资本为12000欧元,协助进行股本登记

④该公司必须在欧洲经济区有一个公司账户, 协助一个EMI开户的费用(不包括银行费用和 公司的一套文件)


第三步:等待下牌,领取牌照文件等


牌照申请预计完成时间:4-6个月






申请MTR所需的资料


1、股东/UBO/董事的认证和签名护照。 

2、股东/UBO/董事的公用事业账单,说明居住地址,不超过3个月。 

3、股东/UBO/董事的英文银行资信证明,不超过3个月。

4、英文简历。

5、乙方律师的授权委托书(POA),用于提交申请,并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事,经认证和加注。

6、董事证明,经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。


“虽然马耳他被吹捧为数字加密货币的中心,并且享有引入新监管的声誉(博彩、外汇等),但他们的加密货币监管似乎缺乏坚实的基础。回顾此前各行业在该国的监管方式,这里也并不是很有前景。”

  

仁港永胜为您提供的服务

●协助客户

●尽职调查与KYC;

●设立公司;

●资质及风险评估;

●运作方案评估;

●金融工具测试(FIT);

●递交申请并完成其他简单要求 ;

●准备许可证(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;

●准备虚拟货币钱包服务许可证(virtuaalva ringu rahakotteenus)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门; 

●公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);

●在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;

●将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;

●协助准备电子居住(国家费用100欧元单独支付)。

如欲查询更多有关爱沙尼亚MTR数字货币牌照的资料,请与我们的专业顾问联络,我们将为您提供免费咨询服务。 [点击联系公司注册专业顾问]
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