立陶宛加密货币牌照

目前，立陶宛是欧盟少数几个可以使用加密货币进行合法金融交易的成员国之一，并且该国获得了开展和监管加密业务的官方许可。

立陶宛是欧盟对加密货币最忠诚的司法管辖区之一，以拥有稳定的经济而闻名，这鼓励投资者注册立陶宛加密公司。目前，它是欧盟国家中最具吸引力的预算解决方案。

它为使用加密货币进行合法金融交易创造了有利环境。立陶宛拥有加密货币业务的官方商业授权和国家注册（由 FCIS）。立陶宛政府提供透明的加密货币注册，在金融领域获得认可。

目前公司结构的最低要求是 1 人可以同时担任股东、董事和反洗钱合规官，但我们强烈建议任命一名专门的反洗钱合规官。对于反洗钱合规官职位，需要以前的工作经验和支持文件。我们建议外包第三方服务提供商来满足 AML 和相关的报告要求。建议的设置结构是至少包括 3 名董事会成员，而合规官应具有以前的专业工作经验，本身不需要立陶宛居住权。接受项目审查我们可以通过认证会计、本地实质和反洗钱合规支持服务提供持续支持，例如专业的 FCIS 认可的反洗钱报告官外包。

同样重要的是要考虑在立陶宛持有加密许可证的公司必须根据 AML/KYC 法规对所有客户和交易保持详细和最新的概述。监督机构 FCIS 可能会询问公司的活动，特别是在遵循预先定义的 AML/KYC 政策方面. 我们的律师和反洗钱合规专家可以协助编制全套法律和合规文件，因为监管机构可能会要求检查和监控内部程序。

立陶宛首都维尔纽斯是欧洲著名的金融科技之都，也因其对加密货币交易服务许可的规定而受到更多关注。与邻国爱沙尼亚相比，立陶宛的法规在设置方面更加灵活，并且持续成本较低，因为对现场合规人员没有具体要求。

在立陶宛，可以获得两种使用虚拟货币的许可证：

1. 加密货币交换许可证（Cryptocurrency exchange license）。拥有此类许可证的公司可以将数字货币换成资本，反之亦然，或者将加密货币换成另一种加密货币，并获得所提供服务的佣金。

2. 加密钱包和托管服务许可证（加密钱包和托管服务许可证）。获得许可的公司可以管理客户钱包以存储加密货币，包括生成和存储加密的客户密钥。

许可流程

1.为了申请加密货币许可证，必须在立陶宛成立有限责任公司（UAB），提供加密货币交换或存储服务。公司法定资本的最低要求为 2500 欧元（可以考虑增加，更容易获批）。

2.加密货币公司结构的最低要求是一名成员，他既可以是所有者，也可以是董事会成员。他还是加密公司 AML 的官员，下牌后需要招聘立陶宛当地反洗钱官员（AML）。

3.反洗钱官员/防止洗钱和资助恐怖主义的官员必须具有以前的专业经验和无可挑剔的声誉（不需要立陶宛居民身份）。

4.持牌公司必须根据 AML/KYC 规则对所有客户和交易进行详细和最新的概述。FCIS 控制机构可以就公司的活动提出要求，尤其是关于遵守预先确定的 AML/KYC 政策的要求。

对公司的要求

对在加密货币领域提供服务的公司施加以下要求：

所有客户必须经过身份检查和识别程序；

客户数据的存储应有可能提供给监管机构；

公司应有内部控制和风险评估程序；

拥有 KYC/AML 合规官

向监管机构报告（金融犯罪调查局）。

董事会成员以及公司所有者必须满足无可挑剔的声誉要求并且没有犯罪记录。

加密公司的所有者或董事会成员无需亲自到立陶宛，这样立陶宛的外国人/非居民就可以在其国家合法地从事加密活动。

在立陶宛申请加密货币许可证将需要以下内容：

1.所有董事的护照及公证+海牙认证

2.所有董事的简历

3.所有董事的无犯罪记录证明及公证+海牙认证

4.AML 官员必须证明有良好的商业信誉，没有犯罪记录）并提供有关该领域相关教育、技能和先前经验的证明文件（可选）

5.程序规则、KYC/AML 程序和业务计划

对公司成员的要求

1.至少一名所有者（自然人或法人）。目前对公司成员的国籍或居住地没有限制。

2.至少一名董事会成员（可能是同一所有者）。对公民身份或居住地没有限制。目前对公司成员的国籍或居住地没有限制。

3.反洗钱合规官（可能是同一所有者）。对公民身份或居住地没有限制。专业经验和遵守 FCIS 要求是强制性的。

4.公司设有办公室。允许使用虚拟办公室。

5.所有受益所有人（UBO）的数据必须在申请时提供。

报价：（咨询业务经理唐生）

成立公司和申请许可证，（咨询业务经理唐生）欧元，费用包含：

1.成立或收购现成公司

2.准备合法的公司文件

3.协助董事就业/KYC/AML 官员和信息国家社会保险基金

4.在维尔纽斯商务中心租用 1 年的法定地址

5.审查加密货币公司的商业模式和结构

6.协助为加密货币公司开设银行账户

7.程序规则和 KYC/AML 公司程序

8.准备通知、表格和支持文件以提交给 FCIS 和立陶宛商业登记处

9.缴纳公司注册政府费用

10.支付政府加密许可证费用

后期涉及到的维护费用：

合规官费用

年审费用